تشريعات تنظيم إجراء المستفيد الحقيقي

لعرض ملف PDF يرجى تنزيل برنامج - Adobe Acrobat Reader.

لمزيد من المعلومات عن تنظيم إجراء المستفيد الحقيقي اضغط هنا

العنوان	التاريخ	صيغة الملف
قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي	22 أكتوبر 2020
قائمة تحديد بيانات المستفيد الحقيقي	22 أكتوبر 2020
قائمة تحديد بيانات سجل الشركاء أو المساهمين	07 يناير 2021
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021، بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضغين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد	31 مايو 2021
قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدراية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستقيد الحقيقي	06 يونيو 2021