تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال

لعرض ملف PDF يرجى تنزيل برنامج - Adobe Acrobat Reader.

العنوان	التاريخ	صيغة الملف
قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة	12 يوليو 2021
قرار مجلس الوزراء رقم ( 53 ) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدراية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستقيد الحقيقي	12 يوليو 2021
قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم اجراءات المستفيد الحقيقي	12 يوليو 2021
قائمة تحديد بيانات المستفيد الحقيقي وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي	12 يوليو 2021
قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقعها على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب	12 يوليو 2021
قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة	11 مايو 2022
قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة	29 مايو 2022
مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة	29 مايو 2022
مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة	29 مايو 2022
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة	09 يونيو 2022
قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي	27 ديسمبر 2023
قرار مجلس الوزراء رقم 132 لسنة 2023 في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي	03 يناير 2024